上海集資詐騙案好律所 集資詐騙罪是指以非法占有為目的，以欺詐手段大量非法集資。

　　法律鏈接:

　　刑法第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，以欺詐手段非法集資的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

　　兩個(gè)。

　　構(gòu)成要素。

　　(a)目標(biāo)要素。

　　本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯國(guó)家財(cái)務(wù)管理制度。在現(xiàn)代社會(huì)，資本是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不可或缺的資源和生產(chǎn)要素。但生產(chǎn)者和經(jīng)營(yíng)者自有資金有限，因此時(shí)不時(shí)的集資就成了越來(lái)越重要的金融活動(dòng)。與此同時(shí)，一些犯罪行為，稱(chēng)為集資，實(shí)際上是詐騙，開(kāi)始滋生蔓延。這種集資詐騙以欺騙的方式欺騙公眾，不僅給投資者造成經(jīng)濟(jì)損失，而且干擾了金融機(jī)構(gòu)儲(chǔ)蓄和貸款的正常運(yùn)行，破壞了國(guó)家金融管理秩序。投資者對(duì)融資活動(dòng)過(guò)于謹(jǐn)慎，甚至向金融機(jī)構(gòu)融資，可能會(huì)產(chǎn)生不信任，影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　(二)客觀要素。

　　本罪的客觀方面是行為人必須通過(guò)詐騙進(jìn)行大量非法集資。構(gòu)成本罪人應(yīng)當(dāng)符合下列客觀條件:

　　1、必須有非法集資行為。

　　所謂集資，是指自然人或法人為一定目的籌集資金或集中資金的行為。

　　非法集資是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織不被批準(zhǔn)。違反法律法規(guī)，通過(guò)不正當(dāng)渠道向社會(huì)公眾或者集體集資，是本罪的本質(zhì)。

　　司法實(shí)踐中，行為人有下列情形之一的，其行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為欺詐非法集資:(一)集資后攜集資款潛逃的；(二)募集資金未按照約定用途使用，而是被擅自揮霍、濫用，致使募集資金無(wú)法返還的；(三)利用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無(wú)法返還的；(四)承諾募集人支付超過(guò)銀行同期最高浮動(dòng)利率50%的高收益率。

　　2.集資是靠欺詐實(shí)現(xiàn)的。

　　所謂利用詐騙，是指行為人編造謊言，捏造或者隱瞞事實(shí)真相，以非法占有為目的，騙取他人資金。在實(shí)踐中，犯罪分子利用欺詐手段非法籌集資金，主要是利用公眾缺乏投資知識(shí)和盲目的投資心理，利用市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和不完善的投資法律制度。如果某些行為者謊稱(chēng)自己的集資行為已經(jīng)得到政府領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)主管部門(mén)的批準(zhǔn)，有時(shí)甚至偽造相關(guān)批準(zhǔn)文件，騙取公眾信任；有的大肆發(fā)布虛假?gòu)V告，造成大眾投資獲利心理；有的打著控股集體企業(yè)或發(fā)展高科技的幌子，以經(jīng)濟(jì)效益好、分紅豐厚為誘餌；一些虛構(gòu)的企業(yè)或者實(shí)際不存在的企業(yè)計(jì)劃。只要行為人采取隱瞞真實(shí)情況或者虛構(gòu)事實(shí)的方法進(jìn)行集資，就是以欺騙手段進(jìn)行的非法集資行為。

　　3.詐騙非法集資必須數(shù)額較大才構(gòu)成犯罪。否則不構(gòu)成犯罪。

　　(三)主要要素。

　　本罪的主體是一般主體，凡達(dá)到刑事責(zé)任年齡并具有刑事責(zé)任能力的自然人，均可構(gòu)成本罪。單位也可以是本罪的主體。

　　(4)主觀因素。

　　主觀上，本罪由故意構(gòu)成，以非法占有為目的。即犯罪分子具有將非法聚集的資金據(jù)為己有的主觀目的。

　　所謂挪用，包括將非法籌集的資金歸非法籌集資金的個(gè)人控制，也包括將非法籌集的資金歸單位控制。一般情況下，目的是將非法籌集的資金所有權(quán)轉(zhuǎn)移給自己，或者隨意揮霍，或者在占有資金后帶著錢(qián)潛逃。

　　三。

　　罪與非罪的界限。

　　1、行為人主觀上是否具有非法占有他人財(cái)產(chǎn)的目的。如果行為人沒(méi)有這樣的目的，他的行為屬于一般的集資和借貸。即使行為人為了獲得集資款而夸大了返還集資款的條件，并且集資后因經(jīng)營(yíng)不善或市場(chǎng)因素變化造成損失而無(wú)力支付集資款本息并引起糾紛，也只能作為債務(wù)糾紛處理，不能作為犯罪處理。

　　2.集資詐騙的數(shù)額。數(shù)額不大的，不應(yīng)認(rèn)定為犯罪。

　　四個(gè)。

　　無(wú)罪抗辯及相關(guān)案例指南。

　　無(wú)罪抗辯要點(diǎn)1:金額不符合立案標(biāo)準(zhǔn)。集資詐騙罪是數(shù)額犯。行為人的違法所得和集資金額未達(dá)到刑事立案可追溯標(biāo)準(zhǔn)的，屬于《刑事訴訟法》第十六條規(guī)定的情形:“(一)情節(jié)明顯輕微，危害不大的，不視為犯罪”。

　　判例指南:陜西省高級(jí)人民法院[(2017)陜刑字第315號(hào)]

　　無(wú)罪論2:被告人沒(méi)有逃逸行為，主觀上沒(méi)有非法占有目的，主觀目的要件缺失。

　　案例指南:四川省巴中市中級(jí)人民法院[(2017)川19罰37號(hào)]

　　無(wú)罪辯護(hù)點(diǎn)三:法定代表人個(gè)人行為不能代表單位意志，違法所得不受單位控制。

　　判例指南:河北省滄州市中級(jí)人民法院(2016)冀09(刑初字第39號(hào))]

　　無(wú)罪質(zhì)押4:被告人是普通會(huì)計(jì)師，不是單位行政人員，不直接參與非法集資過(guò)程，不構(gòu)成集資詐騙罪。

　　　　上海集資詐騙案好律所
　　無(wú)罪抗辯要點(diǎn)五:提供善意的行為不能視為“為非法集資進(jìn)行宣傳”的行為，有親屬關(guān)系的共犯必須對(duì)親屬關(guān)系和行為力作出實(shí)質(zhì)判斷，才能得出不符罪的結(jié)論，否則不構(gòu)成集資詐騙罪。

　　判例指南:河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)人民法院[(2003)建興龔楚字第8號(hào)]